中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2024 年 3 月 29 日第八届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，向董事会报告工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则适用于提名委员会及工作本细则中涉及的有关 人员和部门。公司须为提名委员会提供必要的工作条件，公司人力资源管 理部门为提名委员会的工作支持部门，承担提名委员会的工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司经 理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员构成 1 第四条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事占三名。 第八条 提名委员会的主要职责： ...