证券简称：中航西飞 证券代码：000768 公告编号：2024-038 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第一次会议通知于2024年6月28日以电子邮件方式发出，会议于2024 年 7 月 3 日在西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事韩小军先生主持。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 名。 会议的通知、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等法律、规章的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举吴志鹏先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 主任委员：郭亚军（独立董事） 委 员：凤建军（独立董事）、魏云锋（独立董事）、杨秀云（独立 董事）、吴志 ...