证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-02 新兴铸管股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 23 日以书面和电子邮件 方式向董事、监事发出第九届董事会第二十五次会议通知，会议于 2024 年 3 月 1 日，以 现场会议的形式，在北京市朝阳区财富中心 5 层公司会议室召开。会议由何齐书董事长 主持，公司全体 7 名董事均亲自出席了会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席 了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合 有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 鉴于公司第九届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公 司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经公司控股股东新兴际 华 ...