新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 15 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第一次会议通知，会议于 2024 年 3 月 21 日，以现场会议的形式， 在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由何 齐书董事长主持。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程 序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-11 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 本次会议选举董事何齐书先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次会议 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。 根据《公司章程》及相关规定，与会全体董事选举产生了第十届董事会各专门委员 ...