二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 董事会决定聘任王美英女士为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起，至第 十届董事会届满之日止。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-37 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 21 日以书面和电子邮件 方式向董事、监事发出第十届董事会第四次会议通知，会议于 2024 年 6 月 24 日，以通 讯表决（传真）的方式进行。公司全体 7 名董事参加会议。会议按照会议通知所列议程 进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 三、备查文件 1、第十届董事会第四次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案已经公司董事会提名委员会和审计与风险委员会审议通过。 该事项的详细 ...