证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-41 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 6 日以书面和电子邮件方 式发出第十届董事会第五次会议通知，会议于 2024 年 8 月 16 日，以现场和视频相结合 的方式在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所 列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》。 本议案经董事会审计与风险委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意提交董事会审 议。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 ...