证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-057 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 7 月 12 日以书面送达 或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。 公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 三、《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 本 议 案 须 报 请 公 司 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 四、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》（9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东恒申美达 ...