公司基本信息 - 公司于1997年5月21日获批发行5000万股人民币普通股，6月19日在深交所上市[5] - 公司注册资本为686,581,509元[5] - 公司成立时经批准发行普通股总数为13,000万股[11] - 公司股份总数为686,581,509股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份相关人员6个月内买卖股票收益归公司[18] - 股东要求董事会收回收益，董事会应30日内执行[18] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[21] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[23] - 投资者持股达5%及增减5%需报告公告并限制买卖[23][24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[33] - 董事会同意召开需5日内发出通知[32] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[36] - 召集人收到提案2日内发补充通知[36] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[37] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[37] - 通知发出后延期或取消需提前2个工作日公告说明[38] - 董事人数不足或未弥补亏损达实收股本总额1/3时需2个月内召开临时股东大会[30] - 股东大会会议记录保存10年[45] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] - 重大资产买卖或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[48] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[49] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提名董监候选人[50] - 股东大会选举董监可实行累积投票制[51] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[52] - 股东大会通过利润分配提案公司2个月内实施[54] 董事会相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[57] - 兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[57] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[59] - 董事辞职董事会2个交易日内披露[59] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[62] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[62] - 董事会设专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并任召集人[64] - 审计委员会召集人为会计专业人士[64] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[64] - 董事会可决定一定比例的对外投资、担保、关联交易、资产处置等事项[66] - 董事长可决定一定金额范围的对外投资等事项[68] - 单独或合计持有10%以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[69] - 董事会会议记录保存10年[72] 其他 - 公司设经理1名，每届任期3年，连聘可连任[73][74] - 高管执行职务违法造成损失应承担赔偿责任[75] - 监事任期每届3年[78] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存10年[82][83] - 公司4个月内披露年度报告，2个月内报送中期报告[86] - 公司分配利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[86] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[87] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[87] - 公司最近三年现金累计分配利润原则上不少于最近三年年均可分配利润30%[88] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[89] - 公司调整利润分配政策及当年利润分配方案需2/3以上表决权通过[93] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不续聘提前30天通知[99] - 公司通知送达日期按不同方式确定[102] - 公司指定《证券时报》和巨潮网为信息披露渠道[104] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[105][107] - 持有10%以上股东可请求法院解散公司[108] - 修改章程须经2/3以上表决权通过[108] - 公司解散15日内成立清算组，按规定通知债权人[108][110] - 控股股东指持股占股本总额50%以上或表决权足以影响决议股东[117]