会议相关 - 长江证券第十届董事会第十四次会议于2024年8月27日召开，应出席董事12人，实际出席12人[2] - 《公司2024年半年度经营工作报告》等10项议案均以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过[4][6][7][8][10][11][12][13][15][16] - 《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》于2024年8月28日在巨潮资讯网披露[6] - 《公司2024年半年度风险控制指标报告》于2024年8月28日在巨潮资讯网全文披露，尚须提交股东大会审议[8] - 公司将以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，相关通知于2024年8月28日在巨潮资讯网披露[16] 人事变动 - 公司推选刘正斌为第十届董事会董事候选人，李新华不再担任董事及风险管理委员会委员，本议案尚须提交股东大会审议[9][10] - 董事会增补关红刚为第十届董事会风险管理委员会委员，任期与其董事任职一致[11] 章程修订 - 《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》修订议案均尚须提交股东大会审议[12][13][15] - 《公司章程》修订内容包括维护职工权益、明确法定代表人、限制5%以上股份权利等[23] 股东权益 - 特定人员所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内也不得转让[26] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 股东对内容违反法律法规的股东大会、董事会决议，有权请求法院认定无效[27] - 股东对召集程序、表决方式或内容违反规定的股东大会、董事会决议，有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[27] - 股东大会有权审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[28] - 股东大会是公司权力机构，职权包括决定经营方针和投资计划等[28] - 股东大会职权不得通过授权由董事会或其他机构和个人代为行使，但可授权董事会对发行公司债券作出决议[28] - 公司控股股东等关联方不得利用关联关系损害公司利益，否则应承担赔偿责任[27] - 股东查阅相关材料可委托中介机构，需遵守保密规定[27] - 股东要求查阅公司全资子公司相关材料，适用相关规定[27] 会议召集与提案 - 公司在特定情形发生之日起两个月内召开临时股东大会，单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时为情形之一[29] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[29] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提名董事、监事候选人[29] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[29] - 股东大会通知公告发出后，不得修改已列明提案或增加新提案[30] 会议主持 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事共同推举的一名董事主持[30] - 监事会自行召集的股东大会由监事长主持，监事长不能履职时由过半数监事共同推举的一名监事主持[30] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[30] 董事与监事 - 董事每届任期不得超过三年，独立董事连任时间不得超过六年[31] - 担任破产清算公司、企业的董事等，对破产负有个人责任的，自破产清算完结之日起未逾三年不能担任公司董事[31] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数二分之一[32] - 监事会由六名监事组成，设监事长一人，监事长由全体监事过半数选举产生[33] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[33] - 监事会每六个月至少召开一次会议[34] - 监事会决议应当经过半数监事通过[34] 利润分配与资本 - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五[34] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利（或股份）派发[35] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[35] - 调整利润分配政策的议案应经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[35][36] 公司合并与清算 - 公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并公司不需经股东大会决议[36] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东大会决议[36] - 公司违反规定向股东分配利润，股东应退还利润，造成损失的相关人员应承担赔偿责任[36] - 清算组在清算期间行使清理财产、通知债权人等多项职权[36][37] - 清算方案需报股东大会或者人民法院确认[37] - 公司财产按股东持有的股份比例分配，未清偿前不分配给股东[37] - 清算组成员失职造成损失应承担赔偿责任[37]