证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2024-018 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于公司生产线项目建设及调整的议案》 该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会审 议通过。 该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ： http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十 一次临时会议于 2024 年 4 月 26 日下午以现场结合通讯方式召开，现 场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席 董事 9 人， ...