本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的时间： 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-003 成都华神科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 31 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道 1168 号公司一楼多功能厅 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长黄明良先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 7、出席的总体情况： （1）出席现场会议及网络投票股东情况： 公司总股份6 ...