一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 15777.3万股，累计占流通股比： 25.34%，较上期变化： -529.52万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 四川华神集团股份有限公司 | 11143.13 | 17.89 | 不变 | | 胡贵平 | 999.99 | 1.61 | 不变 | | 成都远泓生物科技有限公司 | 914.00 | 1.47 | 不变 | | 毛路平 | 856.98 | 1.38 | 356.98 | | 何伦虎 | 511.56 | 0.82 | 不变 | | 陶文涛 | 300.00 | 0.48 | 新进 | | 李挺 | 276.01 | 0.44 | 新进 | | 汇添富中证中药ETF | 272.84 | 0.44 | -34.16 | | 张少光 | 256.64 | 0.41 | 新进 | | 赵玉涛 | 246.15 | 0.40 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 黄来凤 | 616.52 | 0.99 | ...

| 四川华信 (集团) 会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0575 号 目录: 1、内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 成都华神科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了成 都华神科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司"或"华神科技")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | 传真:(028)85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都华神科技集团股份有限公司 关于成都远泓矿泉水有限公司 2022年至 2024 年度 业绩承诺实现情况专项审核报告 川华信专(2025)第 0574 号 目录: 1、专项审核报告 2、关于成都远泓矿泉水有限公司 2022年至 2024 年度业绩承诺实现情况专项 说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 成都华神科技集团股份有限公司 专项审核报告 关于成都远泓矿泉水有限公司 2022 年至 2024 年度业绩承诺实现情况专项审核报告 川华信专(2025)第 0574 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制 的 ...

| 四川华信 (集团) 会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 申话:(028) 85560449 | | 传直:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编:610041 | | ST CHIAN HIJA XIN (GROLIP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2025) 第 0573 号 目录: 1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 2、2024年度营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫" - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 成都华神科技集团股份有限公司 三、注册会计师的责任 专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专（2025）第 0573 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 ...

| 四川华信 (集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专(2025) 第 0572 号 目录: 1、成都华神科技集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 2、成都华神科技集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmx//scc.mof enx co 专项审核说明 成都华神科技集团股份有限公司 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 川华信专(2025) 第 0572 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东: ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研与现场参观 [2] - 参与人员有万联证券、致衍基金等机构及 9 名个人投资者 [2] - 活动时间为 2025 年 3 月 12 日，地点在成都华神科技集团股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员包括副总裁李俊、董事会秘书宁潞宏等 [2] 公司业务布局与发展 - 公司积极探索和布局中医药数字化领域，将 AI 技术应用到研发、生产等多项业务 [3] - 2025 年计划院内、院外、新零售市场同步推进，引入竞争机制与学术推广体系，加强现代中药研发投入，利用集采机遇扩大核心品种覆盖率 [6][7] 业绩亏损原因 - 建筑钢结构板块严控项目承接，产值和利润确认大幅减少 [4] - 山东凌凯在建项目处于试生产调试阶段，产生折旧摊销费用 [4] - 需确认商誉减值并计提相应准备 [4] - 医药业务虽营收增长，但中药原材料采购价格攀升，整体毛利率下滑 [4] 原材料价格应对策略 - 药材价格上涨受成本、供应、资金炒作等因素影响 [5] - 公司将关注市场动态，加强采购与成本管控，采取备货锁价、订单种植等合作方式控制成本 [5] 股权与分红相关 - 控股股东持股比例不到 20%，公司将综合分析择机提高持股比例并依规披露 [7] - 公司现金分红方案遵循法律法规，综合考量多因素确定分红比例 [7] 集采影响与应对 - 集采产品价格下降，毛利率会有波动 [7] - 公司将借助集采以价换量模式，增加医疗机构覆盖量，扩大销售，提升市场占有率和品牌影响力 [7] 业务剥离规划 - 公司钢构业务与医药主业战略协同效应不足，管理层考虑剥离、出表或引入战略合作优化资产配置 [7][8]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] - 业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计，但已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[3] - 业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6] - 公告发布时间为2025年1月22日[8] 财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损800万元 - 1550万元，上年同期盈利2765.95万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1000万元 - 1950万元，上年同期盈利3542.14万元[2] - 初步评估需确认商誉减值并计提相应准备，相关评估工作正在进行中[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年医药业务营业收入较去年增长，但整体毛利率下滑[4] - 建筑钢结构板块产值和利润确认较去年大幅减少[4] - 山东凌凯在建项目处于试生产调试阶段，未实现产品销售，产生折旧摊销费用[4]

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-065 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第十九 次会议于2024年12月23日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于2024年12月20日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、HUANG YANLING 女士、杨苹女士、 王铎学先生回避表决。 具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。 三、备查文件 1、公司第十三届董事会第十九次会议决议； 2、2024年第五次独立董事专门会议决议。 特此公告。 成都华神科技集团 ...

会议情况 - 公司第十三届监事会第十三次会议于2024年12月23日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 借款信息 - 间接控股股东拟向公司提供不超过6000万元无息借款，有效期至2025年12月16日[3] - 借款表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[3]

关联借款 - 星慧集团拟向公司提供不超6000万元无息借款，有效期至2025年12月16日[1][5] 星慧集团财务 - 2023年末资产822866.85万元，负债508020.93万元，净资产314845.92万元[3] - 2023年营收153307.07万元，净利润2694.83万元[3] - 2024年9月末资产833009.77万元，负债537450.33万元，净资产295559.44万元[3] - 2024年1 - 9月营收112431.17万元，净利润 - 23298.47万元[3] 股权结构 - 成都远泓持股1.47%，四川华神持股17.87%[4] - 星慧集团股东黄明良持股85%，欧阳萍持股15%[3] - 星慧集团持有成都远泓100%股权，成都远泓持有四川华神85.99%股份[4] 关联交易 - 2024年初至披露日关联交易总金额3486.89万元（含税）[6] 决策情况 - 公司接受借款经董事会、监事会审议通过[2][8] - 独立董事认为关联交易合规，未损害公司及股东利益[9]