中国武夷实业股份有限公司 董事履职评价与薪酬管理制度 （经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 1.0 目的 为进一步健全中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"）管理体系，完善董事履职评价、薪酬考核、激励与约束机 制，保障公司董事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规及《中国武夷实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 2.0 定义与适用范围 2.1 适用人员为独立董事、外部非独立董事和内部董事。 外部非独立董事，是指不在公司同时担任其他职务的非独立 董事。 内部董事，是指在公司同时担任其他职务的董事。 2.2 本制度所指的履职评价，是指董事会依据法律法规和 《公司章程》赋予的各项职责，对董事履行职责的情况进行评价。 董事会在进行评价时，应当遵循依法合规、客观公正、实事求是 的原则，保障评价过程公开透明，评价结果科学有效。 - 3 - 3.0 原则 公司董事的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合公司业务 规模、效益和管理水平等实际情况确定。薪酬制度遵循以下原则： 3.1 坚持按劳分配与责、权、利相结 ...