会议信息 - 公司第八届董事会第二十四次会议2026年2月11日决议召开本次会议，2月12日刊登通知[7] - 现场会议2026年2月27日下午在福州置地广场召开，由董事长李楠主持[7] 股东投票 - 深交所交易系统网络投票时间为2026年2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [7] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2026年2月27日9:15至15:00 [7] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东共408人，代表股份884,878,436股，占公司股份总数56.3346% [10] - 出席现场会议股东3人，代表股份539,425,316股，占公司股份总数34.3418% [10] - 参加网络投票股东405人，代表股份345,453,120股，占公司股份总数21.9928% [10] 表决情况 - 关联股东福建建工集团所持539,335,010股不计入有效表决总数[12] - 同意议案股份为337,487,508股，占出席无关联关系股东表决权股份总数97.6686% [13] - 反对议案股份为7,918,938股，占出席无关联关系股东表决权股份总数2.2917% [13]

会议信息 - 2026年第二次临时股东会于2月27日召开，现场会议下午2:50，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东（代理人）408人，代表股份884,878,436股，占比56.3346％[5] 提案表决 - 提案1同意票数14,753,870股，比例64.6822%；反对7,918,938股，比例34.7173%；弃权136,980股，比例0.6005%[7] - 提案1关联股东福建建工集团回避表决[8] - 提案1总体表决同意337,487,508股，比例97.6686%，提案通过[9]

2026年度投资计划 - 公司2026年度计划总投资额为18.95亿元人民币 [3] - 投资主要投向境内19个续建房地产开发项目、3个境外投融资项目以及全资子公司新加坡武夷的注册资本投入 [3] - 2026年度新增境外拓展投建营项目计划投资约12亿元人民币，具体项目后续将一事一议履行审批程序 [3] 子公司资本结构调整 - 为盘活存量资产、优化业务结构，公司拟将全资子公司中武地产的注册资本由60,000万元人民币减至10,000万元人民币 [5][19][20] - 减资完成后，公司仍持有中武地产100%股权，合并报表范围未发生变化，不会对本年度业绩产生重大影响 [5][23] 海外业务拓展与关联交易 - 公司拟与关联方福建省建科工程技术有限公司组建联合体，共同参加菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三、四批次投标 [7][27] - 该项目构成关联交易，关联董事在董事会审议时回避表决 [8][28] - 两个批次项目预算合计16.5亿比索，约合1.949亿元人民币（第三批次7.5亿比索约8,860万元人民币，第四批次9亿比索约10,630万元人民币）[34][35] - 项目资金来源100%来自世界银行，工期均为609天 [34][35][36] - 若中标，联合体份额划分为公司占70%，福建建科占30%，并按此比例承担义务、分享利润或承担损失 [37][38] - 该关联交易事项需提交公司股东会审议 [10] 外汇风险管理 - 公司全资子公司中武电商2026年度拟开展远期外汇套期保值业务，累计额度不超过3,000万美元（按当前汇率折合人民币约20,831.40万元）[12][46][47] - 业务品种主要为远期结售汇，旨在锁定汇率、对冲外汇波动风险，交易资金来源于自有资金 [47][48] - 预计动用的交易保证金不超过1,000万元人民币 [48] - 该事项已获董事会通过，需上报福建省国资委备案 [46][49] 股东会安排 - 公司定于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会，审议菲律宾项目关联交易议案 [14][56][57] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月24日 [58][59] - 该关联交易议案需关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决 [60]

公司财务与风险管理 - 公司全资子公司中武电商拟在2026年度使用自有资金开展远期外汇套期保值业务 [1] - 该业务交易总金额不超过3000万美元 [1] - 预计动用的交易保证金不超过1000万元人民币 [1] - 业务额度可循环使用 期限至2026年12月31日 [1]

公司业务动态 - 公司拟参与菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三、四批次的投标 [1] - 拟投标项目的主要工作内容是为菲律宾的公立学校建筑进行改造、加固和升级 [1] - 由于公司自身业绩要求不能满足招标文件规定的条件，计划与福建省建科工程技术有限公司组成联合体参与项目竞标 [1]

公司业务动态 - 中国武夷拟参与菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三、四批次的投标 [1] - 拟投标项目主要工作内容为公立学校建筑的改造、加固和升级 [1] - 因公司自身业绩不满足招标条件，拟与福建省建科工程技术有限公司组成联合体参与竞标 [1]

公司资本结构调整 - 中国武夷董事会审议通过其全资子公司中武地产的减资议案 [1] - 中武地产注册资本由人民币6亿元减资至人民币1亿元 [1] - 减资完成后，公司仍持有中武地产100%股权 [1]

公司公告 - 中国武夷于2026年2月11日晚间发布公告 [1] - 公司第八届第二十四次董事会会议于2026年2月11日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于2026年度投资计划的议案》等文件 [1] 行业动态 - 电影级中国视频大模型被称“地表最强” [1] - 该模型可通过几十个提示字生成15秒视频并可商业交付 [1] - 相关技术进展带动影视股大涨 [1]

业绩影响 - 中武电商结算货币主要为美元，汇率波动影响经营业绩[1] 业务安排 - 2026年度远期外汇套期保值业务额度累计不超过3000万美元[4] - 预计动用的交易保证金不超过1000万元人民币[4] - 业务期限至2026年12月31日[4] 业务风控 - 公司制定《远期外汇交易管理制度》[3] - 中武电商制定《远期外汇交易管理办法（试行）》[9] - 中武电商成立远期外汇交易管理小组监督[9] - 外汇套期保值业务全年累计发生额不超进出口业务外汇收支金额[10] 业务风险 - 汇率大幅波动或不波动等是业务主要风险[7] 其他策略 - 中武电商重视应收款管理，登记业务并建台账[10]

业务计划 - 中武电商拟开展2026年度远期外汇套期保值业务，交易总金额不超3000万美元（约20831.40万元）[2] - 业务额度使用期限至2026年12月31日，预计动用保证金不超1000万元[2][4] 审批备案 - 本次事项已通过董事会审议，无需股东会审议，需报福建省国资委备案[2][6] 业务品种与风险 - 业务品种主要是远期结售汇业务[4] - 面临汇率、内控、客户违约等风险[7][8] 应对措施 - 公司和中武电商制定相关制度和办法，成立管理小组[8] - 业务人员加强学习，适时调整策略，重视应收款管理[9][10]