声明人许萍作为中国武夷实业股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建建 工集团有限责任公司提名为中国武夷实业股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国武夷实业股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-054 是 □ 否 中国武夷实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于增补公司独立董事的情况 独立董事蔡宁女士因厦门大学有关兼职管理的要求，已 申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设专门委员 会相关职务。由于蔡宁女士的辞职将导致公司独立董事人数 少于董事会成员的三分之一，其辞职报告将自公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事到任前，蔡 宁女士仍将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员的 职责，但不在公司领取薪酬。具体内容详见公司在指定信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞 职的公告》（公告编号：2025-039）。 公司于 2025 年 7 月 25 日召开第八届董事会第十四次会 议，审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，根据公司 第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经董事会提名 委员会审查同意，董事会同意增补许萍女士为公司独立董事 候选人，并在公司股东大会选举通过后担任独立董事，并接 任蔡宁女士担任的董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬 证券代码：0 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-053 中国武夷实业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建建工集团有限责任公司现就提名许萍女士 为中国武夷实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中国武夷实业股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-055 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟于 2025 年 8 月 12 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会，会 议安排如下： 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2025 年第二次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事 会第十四次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2025 年 8 月 12 日 （星期二）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5.会 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-056 中国武夷实业股份有限公司 2025年第二次临时股东大 料 2025 年 8 月 12 日 中国武夷 2025 年第二次临时股东大会会议材料 提案一 会 会 议 材 关于增补公司独立董事的议案 各位股东及股东代表： 独立董事蔡宁女士因厦门大学有关兼职管理的要求，已申 请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委 员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职 务，辞去上述职务后，蔡宁女士不在公司担任任何职务。 根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经 董事会提名委员会审查同意，公司第八届董事会第十四次会议 审议通过，同意增补许萍女士为公司独立董事候选人，并在公 司股东大会选举通过后担任独立董事，并接任蔡宁女士担任的 董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、 董事会提名委员会委员职务，任期与公司第八届董事会一致。 简历详见附件。 许萍女士已取得独立董事资格证书，符合《公司法》《中 国武夷实业股份有限公司公司章程》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公 ...

第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-051 中国武夷实业股份有限公司 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届 董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件方式发 出通知，2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补公司独立董事的议案》 独立董事蔡宁女士因厦门大学有关兼职管理的要求，已 申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主 任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会 委员职务，辞去上述职务后，蔡宁女士不在公司担任任何职 务。 根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名， 经董事会提名委员会审查同意，同意增补许萍女士为公司独 立董事候选人，并在公司股东大会选举通过 ...

关联交易基本情况 - 公司全资子公司南安中武就武夷雲尚天翼设计采购施工总承包项目进行公开招标，中标方为福建建工集团泉州工程有限公司（联合体成员及分包单位：福建建工集团有限责任公司），中标价格为538,782,345元 [1] - 该项目地上建筑面积约118,098平方米，地下建筑面积约20,286平方米，共8栋立体生态高层住宅楼（含商业设施配套等） [1] 工程概况 - 勘察范围包括工程初步勘察、详细勘察、全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务 [2] - 设计范围涵盖用地红线范围内的工程设计任务，包括地基与基础、主体结构、装修装饰、消防工程、环境工程等，并应用BIM技术进行施工图优化设计 [2] - 施工范围包括施工图所载明的建筑安装工程和室外总体工程的施工，含全专业施工BIM设计、应用及指导 [3] - 工程采购范围包括与建筑工程相关的所有材料、设备及设施的采购和保管 [4] 签约合同价与合同价格形式 - 勘察费（含税）未披露具体金额 [4] - 设计费（含税）为581万元 [4] - 建筑安装工程费（含税）为520,272,345元 [4] - 不可预见费为1,200万元，适用税率9% [4] - 本项目工程结算总价执行58,536万元的最高限额价 [4] - 其中5,000万元以工抵房形式支付，工抵房价格按照抵扣时的市场价执行 [5] 合同支付 - 预付款从首期工程款开始扣回，扣回方式为按当月确定的合格工程量所含款项的20%扣回，直到预付款扣完为止 [6] - 勘察费支付比例为外业结束后支付70%，基础工程竣工验收合格后支付20%，剩余10%在EPC工程结算审核价确定后支付 [7] - 设计费支付比例为施工图通过审查后支付50%，主体结构封顶后支付15%，项目单位工程竣工验收合格后支付剩余费用 [7] 关联交易的目的和影响 - 本次交易是公司房地产项目建设需要，采用公开招标方式，价格公允合理，是公司正常生产经营活动 [8] - 本次交易对公司本年财务状况不构成重大影响 [8] 累计已发生的各类关联交易情况 - 公司与福建省建设投资集团有限责任公司和福建建工及其子公司2025年度预计日常关联交易额度为3.20亿元 [9]

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-050 中国武夷实业股份有限公司 关于子公司南安中武因公开招标 构成关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷或公司） 全资子公司南安中武置业有限公司（以下简称南安中武）就 武夷雲尚天翼设计采购施工总承包项目进行公开招标，由福 建建工集团泉州工程有限公司（联合体成员及分包单位：福 建 建 工 集 团 有 限 责 任 公 司 ） 中 标 ， 中 标 价 格 为 538,782,345.00 元，本次交易构成关联交易。详见公司于 2025 年 2 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司南安中 武因公开招标构成关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 二、关联交易进展情况 （1）勘察范围：为满足设计和规范所要求的工程初步勘 察、详细勘察、全部勘察报告和资料，以及工程施工、验 ...

中信建投 - 预计2025年上半年归属于母公司股东的净利润44.30亿元至45.73亿元，同比增长55%-60% [1] - 预计扣非净利润43.90亿元至45.31亿元，同比增长55%-60% [1] - 主营业务为投资银行、财富管理、交易及机构客户服务及投资管理 [1] - 所属行业为非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [1] 新希望 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润6.8亿元至7.8亿元，上年同期亏损12.17亿元 [1] - 预计扣非净利润6.3亿元至7.3亿元，上年同期亏损13.2亿元 [1] - 主营业务为饲料、生猪养殖与屠宰 [1] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [1] 北新路桥 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损7000万元至8500万元 [2] - 预计扣非净亏损7500万元至9000万元 [2] - 主营业务为公共交通基础设施建设施工 [2] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–基建市政工程 [2] 南卫股份 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净亏损1200万元至1600万元 [3] - 预计扣非净亏损1400万元至1800万元 [3] - 主营业务为医疗用品研发生产销售 [3] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [3] 松霖科技 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润9000万元至9500万元，同比下降57.06%-59.32% [4] - 预计扣非净利润7000万元至7500万元，同比下降63.46%-65.90% [4] - 主营业务为厨卫健康及美容健康产品 [4] - 所属行业为轻工制造–家居用品–卫浴制品 [4] 汉王科技 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损4500万元至6000万元，亏损扩大11.42%-18.10% [6] - 主营业务为计算机视觉及智能人机交互技术 [6] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [6] 福田汽车 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润约7.77亿元，同比增加约87.5% [7] - 预计扣非净利润5.3亿元，同比增加约74.1% [7] - 主营业务为车辆与移动装备等四大业务 [7] - 所属行业为汽车–商用车–商用载货车 [7] 贝达药业 - 获得注射用曲妥珠单抗在中国的独家经销权并启动全国销售 [8] - 主营业务为创新药物生产与销售 [9] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [10] 远信工业 - 实控人一致行动人拟减持不超过1.53%公司股份 [10] - 主营业务为节能环保拉幅定形机 [11] - 所属行业为机械设备–专用设备–纺织服装设备 [11] 英诺激光 - 控股股东等拟合计减持不超过2.53%公司股份 [12] - 主营业务为激光器和激光整体解决方案 [13] - 所属行业为机械设备–自动化设备–激光设备 [14] 实丰文化 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [14] - 主营业务为玩具及游戏研发生产 [15] - 所属行业为轻工制造–文娱用品–娱乐用品 [16] 乐山电力 - 股东拟减持不超过1%公司股份 [16] - 主营业务为电力、天然气等五大业务 [16] - 所属行业为公用事业–电力–电能综合服务 [16] 华控赛格 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损7700万元至9000万元，亏损扩大38.52%-61.91% [17] - 主营业务为海绵城市建设等 [17] - 所属行业为环保–环境治理–综合环境治理 [18] 富春环保 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1.78亿元至2.07亿元，同比增长80%-110% [18] - 预计扣非净利润1.31亿元至1.53亿元，同比增长50%-75% [18] - 主营业务为环保公用产品 [19] - 所属行业为公用事业–电力–热力服务 [20] 鞍钢股份 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损11.44亿元，减亏约57.46% [20] - 预计扣非净亏损12.31亿元，减亏53.90% [20] - 主营业务为黑色金属冶炼加工 [21] - 所属行业为钢铁–普钢–板材 [22] 九鼎投资 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损约11.44亿元，减亏57.46% [22] - 预计扣非净亏损12.31亿元，减亏53.90% [22] - 所属行业为非银金融–多元金融–资产管理 [23] 海量数据 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损4460万元左右 [24] - 预计扣非净亏损4860万元左右 [24] - 主营业务为数据库研发生产销售 [25] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [25] 中泰证券 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润7.23亿元，同比增加80.09% [25] - 预计扣非净利润7.06亿元，同比增加81.65% [25] - 主营业务为投资银行等八大业务 [25] - 所属行业为非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [26] 美凯龙 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净亏损15.9亿元至19.2亿元 [26] - 预计扣非净亏损5.1亿元至6.2亿元 [26] - 主营业务为商场经营管理 [26] - 所属行业为商贸零售–一般零售–商业物业经营 [27] 爱建集团 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润1.4亿元，同比减少33.26% [27] - 预计扣非净利润1773.74万元，同比减少91.94% [27] - 主营业务包括信托等四大业务 [27] - 所属行业为非银金融–多元金融–金融控股 [28] 中国武夷 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损8000万元至1.04亿元，同比下降139.87%-151.83% [28] - 预计扣非净亏损8400万元至1.08亿元，同比下降138.34%-149.29% [28] - 主营业务为国际工程承包及房地产开发 [29] - 所属行业为房地产–房地产开发–住宅开发 [30]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损8000万元 - 10400万元，比上年同期下降139.87% - 151.83%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损8400万元 - 10800万元，比上年同期下降138.34% - 149.29%[2] - 基本每股收益亏损0.0509元/股 - 0.0662元/股，上年同期盈利0.1278元/股[2] - 预计净利润为负值[2] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[2] - 业绩预计亏损主因是已售房地产项目可结转收入同比减少和汇率波动致汇兑收益同比减少[3] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据以2025年半年度报告为准[4]