2.0 定义 2.1 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 中国武夷实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 1.0 目的 为进一步建立健全中国武夷实业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（经理人 员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国武夷实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 2.2 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员等。 — 1 — 3.0 人员组成 3.1 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立 董事占多数。 3.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全 ...