证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-084 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 7 日以书面形式发出会议通知。 2.本次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 1.审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于调整公司董事会战略委员会并修订工作细则的 议案》 为进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工 ...