内部控制情况 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[18][20] - 2023年度内控自我评价范围资产总额占合并报表98%以上，营收占98%以上[22] - 2023 - 2025年对主要生产经营单位内控监督评价100%全覆盖[23] - 2023年度内控监督评价范围资产总额占合并报表69%，营收占79%[24] 风险与评价 - 公司确定国际化经营、改革与业务转型等高风险领域[25] - 公司对13项控制活动进行重点评价，含投资管理等[28][30] 制度建设 - 公司建立内部信息传递和信息披露制度[30] - 公司设立审计部，建立内控监督和内部审计制度[31] 缺陷认定 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷总体影响水平界定[33] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷直接财产损失界定[33] - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[34] 其他 - 公司依据企业内控规范体系开展内控评价工作[32] - 董事会结合多因素确定内控缺陷认定标准[32] - 公司应于每年1 - 6月通过信用信息公示系统报送公示年度报告[36]