中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、董事会会议召开情况 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门委员会第一次会议通知于 2024 年 3 月 11 日通过电子邮 件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等有关规定。会议由肖金泉独立董事主持。 会议审议并通过议案、议题如下： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及奖励的 议案》 经认真审阅公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及奖励方案， 公司全体独立董事一致认为：该方案兼顾了公正与激励，充分考虑了 公司的经 ...