中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度利润分配预案》 经审议，公司全体独立董事一致认为：公司 2023 度利润分配预 案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情 况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东 特 别是中小股东的利益的情形。该议案的决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2023 年度利润分配预 案，并提交公司董事会审议。 本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 2.审议通过《2022 年度内部控制评价报告》 一、董事会会议召开情况 1 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门委员会第一次会议通知于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮 件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 ...