酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 2 月 23 日在长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦以现场 会议方式召开，会议由董事长高峰先生主持，会议应参会董事 9 人， 实际出席会议董事 8 人，其中郑应南先生因工作原因未能亲自出席会 议，委托董事江湧先生代为出席和表决，会议召开的时间、地点及方 式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会审议议案情况 （一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 第九届董事会一致推举高峰先生为公司第九届董事会董事长，任 期自董事会选举产生之日起至第九届董事会任期届满时止。 高峰先生简历见附件。 证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-8 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》 第九届董事会一致推举郑应南先生、郑轶先生为公司第九届董事 会副董事长 ...