证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-11 酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日前以电子邮件或短信息等 书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 9 楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长高峰先生主 持，公司部分监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方 式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会审议议案情况 1、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《2023 年度总经理 ...