证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024003 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第一次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事 会 2024 年度第一次会议于 2024 年 1 月 4 日 13:30 在公司会 议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 2 日以专人、 邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实 际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨保平先生主持，公司 监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议以逐项表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》（下称《重组管理 办法》）《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注 ...