四川九洲电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024008 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）于 2024 年 1 月 4 日召开的第十三届董事会 2024 年度第一次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 为全面加强公司的现代化管理，依照最新修订的《上市公司 章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上市公司股份回购规则》等法律法规及新发布的《上市公司独 立董事管理办法》，拟对《四川九洲电器股份有限公司公司章程》 进行修订，具体修订如下： | | 原制 度对 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 修订前 | 修订后 | 说 | | | 应章 | | | 明 | | | 节 | | | | | | | 第二十四条 | 第二十四条 | | | --- ...