四川九洲电器股份有限公司董事会 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）拟以发行股份方式购买四川九洲电器 集团有限责任公司持有的上海志良电子科技有限公司（下称标的公司）51%股权、 上海塔玉企业管理中心（有限合伙）持有的标的公司 44.10%股权以及上海唐众网 络科技合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 4.90%股权，同时拟向不超过 35 名 特定投资者非公开发行股票募集配套资金（下称本次交易）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定， 董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行 如下说明： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及签署相关协议期间，采 取了必要且充分的保密措施，严格限定了相关敏感信息的知悉范围。 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 1 次交易的相关议案及文件，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本 ...