证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024010 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第二次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事 会 2024 年度第二次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召 开。会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人、邮件或传真方式 送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、高管人员 列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 以逐项表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联 交易的议案》； 公司独立董事 2024 年度第二次专门会议对上述议案进 行了前置审核，同意提交董事会审议。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨 保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。 详见公司同日在《证券时报 ...