证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024021 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第三次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事 会 2024 年度第三次会议于 2024 年 3 月 27 日 14:30 在公司 会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专 人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人（其中委托出席董事 3 名，独立董事 刘海月女士因工作原因，书面授权委托独立董事武刚先生出 席会议并行使表决权；董事兰盈杰先生、程旗女士因工作原 因，分别书面授权董事袁红女士出席会议并行使表决权）。 会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、部分高管人员列 席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以 逐项表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 议案》； 表决情况：7 票同意、0 票 ...