证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024044 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第六次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会 2024 年度第六次会议于 2024 年 8 月 26 日 14:00 在公司会议 室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人、邮件或传真方式送达。董事长杨保平先生因公出差， 经半数以上董事共同推举，由董事袁红女士主持会议，公司监事、 高管人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人（其中委托出席董事 2 名，董事长杨保平先生和董 事程旗女士因公出差，书面授权委托董事袁红女士出席会议并代 为行使表决权；通讯表决董事 1 名，董事兰盈杰因工作原因，以 通讯方式出席会议）。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议 通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的 议 ...