证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-002 冰轮环境技术股份有限公司 董事会 2024 年第一次会议（临时会议）决议公告 冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第一次会议 （临时会议）于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事陈伟以通讯方式参与表决。本次会议由公 司董事长李增群召集和主持，监事会主席王强、监事齐宝荣及副总裁兼财务负责 人吴利利、董事会秘书孙秀欣列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下： 一、审议通过公司 2023 年年度报告及摘要 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 2023 年度利润以分配总额固定的方式分配，即以 2023 年 12 月 31 日总股 本 763,657,804 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含税），本次 合计分红 76,365,780.4 元。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 四、 ...