财信地产发展集团股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 为确保财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作 效率和公正、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交 易所业务规则及《财信地产发展集团股份有限章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本规则。 第一条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，公司董事会对股东大 会负责，董事长是公司的法定代表人。 第二条 董事会成员中包括三名独立董事。 第三条 董事的产生和任期：董事由股东大会选举和更换，可在任期届满前 由股东大会解除其职务，每届任期不超过三年，董事任期届满，可以连选连任。 股东大会可在任期届满前由股东大会解除其职务。 第四条 独立董事的产生和任期：独立董事将按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定由股东大会选举产生，报深圳证券交易所对其任职资格和独立性进 行审查。每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可连选连任， ...