证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－015 承德露露股份公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议通知于2024 年4 月5 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 15 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过 董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本 ...