承德露露股份公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 5 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 4:30 在公司会议室以现场会议的方式召开， 会议由监事长莫晓平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-016 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过了公司《2023 年年度报告 ...