Workflow
华茂股份:内部控制自我评价报告
000850华茂股份(000850)2024-04-22 18:55

业绩相关 - 2023年开发新品种1382个,纤维素纯纺等品种成新利润增长点[14] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年稳步推进新建项目信息化建设,对现有系统进行回头看[25] - 梳理生产运营关键管理指标及标准值数据库,建立BI智能管理辅助系统[25] - 加强对外地控股子公司业务流程问题落实整改[25] - 强化组织建设与协调,实现职能管理全覆盖[25] - 完善制度架构,对已有制度进行再梳理[25] - 继续完善内部控制制度并规范执行[26] 新产品和新技术研发 - 2023年申报专利126件,其中发明专利30件,实用新型专利95件,外观设计专利1件[15] - 2023年获得授权发明专利9件,实用新型专利17件[15] - 截止2023年底,拥有授权专利442项,其中发明专利88项[15] - 2023年整理设计流程100多项,研发科技成果达国际先进水平[19] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 制定资金内部控制制度,涵盖资金计划、账户管理等内容[9] - 制定采购管理制度,规范采购业务操作[10] - 建立完整会计核算和财务报告体系,明确各岗位职责和权限[13] - 合同归口管理部门综合部统筹管理合同,修订管理办法[18] - 建立生产经营信息系统,推进信息化建设并将内控制度固化[19] 其他 - 2023年持续开展员工培训,完成班组长等管理人员培训[6] - 2023年开办“生产管理实务”等专题培训及《PLC编程技术培训班》[6] - 2023年评选出命名班组1个,标杆班组11个,优秀班组45个[7] - 劳赛委开展“抢订单、降成本、保质量、增效益”劳动竞赛[7] - 建立完善的应急预案,及时处理安全生产事故,排除安全隐患[7] - 形成“四个一”质量管理模式,打造具有竞争优势的品牌文化[8] - 《轻纱薄羽》等获2023中国国际面料设计大赛相关入围评审优秀奖[14] - 获得中国纺织联合会“纺织行业创新示范科技型企业”称号[14] - “并条机过满筒自停装置”等七件成果获安徽省科技成果奖[15] - 2022年末拟定2023年预算指标,形成年度预算方案并执行[17] - 内部信息通过多种渠道获取和传递[18] - 2023年持续推进信息化建设,部分外地子公司信息化项目已成功实施运行但未完全覆盖[25] - 内控检查整改活动提升了公司内部控制体系有效性[26] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项[27] - 财务报告内部控制缺陷定量标准[21] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准[22][23] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[24] - 纳入评价范围的主要单位包括公司所属部门及31家控股子公司,资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5]