安徽华茂纺织股份有限公司 九届一次董事会决议公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-036 安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于提 名公司第九届董事会独立董事的议案》，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第九届董 事会第一次会议通知于当天以电话或口头的方式发出，会议于 2024 年 5 月 28 日以现场 会议的方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议由倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如 下决议： 一、审议《关于选举公司董事长的议案》 会议选举倪俊龙先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至第九届董事会任期届满之日止 ...