安徽华茂纺织股份有限公司 九届三次董事会决议公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-055 安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结 合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知，已于 2024 年 8 月 20 日通过书面和电子 邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中， 独立董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票 表决，通过了如下决议： 2024 年半年报摘要详见与本公告同日披露的《2024 年半年度报告摘要》，2024 年半 年报全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、审议《公司 2024 年半年度报告和半年度报告摘要》 董事会审计委员会已对公司《2024 年半年度报告》中的财务 ...