北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-039 本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批 准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等 2、审议通过了《关于修订<公司章程>部分内容的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董 事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 30 日以当面送达的方式通知了公司全体 董事、监事，会议于 2023 年 11 月 10 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关 ...