北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-047 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董 事会第十二次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以当面送达的方式通知了公司全体 董事、监事，会议于 2023 年 11 月 28 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第九届董事会相关专门委员会委员》的议案。 为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事 会同意补选宁宇女士为公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员 会主任委员、董事会审计委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员， ...