证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-006 宁夏银星能源股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届六次董事会 会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事 长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： 1 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 公司审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，本议案需 提交 2023 年度股东大会审议批准。 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，202 ...