现场检查 - 对应期间为2023年9月6日 - 2023年12月31日[1] - 时间为2024年3月21日 - 2024年3月23日[1] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设立内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议并向董事会报告内部审计工作[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[2] 信息披露与合规 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] - 建立防止控股股东等占用资金或资源制度且无占用情形[3] - 关联交易审议程序合规、价格公允且无关联化情形[3] - 募集资金三方监管协议有效执行且使用与披露情况一致[4] 业绩与运营 - 与同行业可比公司比较业绩无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 本持续督导期内未进行现金分红[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[5] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5] 整改情况 - 前期监管机构和保荐机构发现的问题已按要求整改[5]