证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-059 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 十五次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体 董事，会议于 2023 年 10 月 26 日 14:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈劲松、黄建和郭 永清，独立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。本次会 议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三 季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同 ...