证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-063 三湘印象股份有限公司 关于修订其他公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<董事会 议事规则>的议案》等议案。为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监 督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订，具体如下： | 序 | 制度名称 | 是否提交 | | --- | --- | --- | | 号 | | 股东大会审议 | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 3 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《独立董事工 ...