一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十六次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件方式通知了全体 董事。第九届董事会第三十六次会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯表 决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会 议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-96 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于上述原因，导致公司 2022 年员工持股计划的股份来源，实 际包含了于 2019 年 11 月完成回购的、原拟用于 2019 年度股票期权 激励计划自主行权的 840 万股股份。公司按照回购股份实际使用情况， 确定 2022 年员工持股计划股份使用来源为公司回购专用证券账户回 购的新希望 A 股普通股股票，包 ...