证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-004 潍柴重机股份有限公司 八届七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日下午 1:30 在 山东省潍坊市公司会议室以现场方式召开了八届七次董事会会议（下称"会议"）， 会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件或送达的方式发出。 会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，董事张泉书面委托董事长傅强代为表决。公司监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。经审查，董事张泉的授权委托合法有效，本次会议到会人 数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表 决形成了如下决议： 1．关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案 该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交 2023 年度股东大会审议。 潍柴重 ...