证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-016 潍柴重机股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 2023 年度股东 大会结束后以通讯表决方式召开了九届一次董事会会议（下称"会议"）。会议通 知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案： 1．关于选举公司第九届董事会董事长的议案 选举傅强为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至本届 董事会任期届满时止。 傅强先生的简历详见 2024 年 3 月 26 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司八届七次董事会会议决议公 告。 该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 2．关于 ...