北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日以 电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第七次会议的通知，并 将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董事 会第七次会议于 2024 年 9 月 24 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表 决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同 意形成决议如下： 一、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》 鉴于王锐先生辞去公司总经理职务，经公司第九届董事会提名委员会审核， 董事会同意聘任谢丹女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届 董事会届满之日止。谢丹女士的简历详见附件。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-065 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第七次 ...