证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-05 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百三十三次会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决的 方式召开。会议通知于 2024 年 1月 19日以书面、短信方式发 出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》 公司董事长王东先生因组织安排和工作需要，向公司董 事会提出辞去董事长、董事及相关专委会职务。为保障公司规 范运作及正常经营，经公司股东四川省峨眉山乐山大佛旅游 集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核，现提名许 1 拉弟先生为公司董事及董事长候选人，任期至本届董事会换 届之日止。 公司董事会提名委员会对本议案发表了同意的审核意见。 表决结果 ...