证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-34 峨眉山旅游股份有限公司关于 选举董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")原董事、总 经理马令先生因组织安排和工作需要，于 2025 年 5 月 12 日 向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董 事、相应董事会专门委员会的职务及总经理职务。为完善公司 治理结构，公司于 2025 年 6 月 9 日召开第五届董事会第一百 四十六次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员 会委员的议案》，现将选举董事会专门委员会委员的事项公告 如下： 根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，经董 事长提名，同意选举童建明先生为公司第五届董事会战略与 可持续发展（ESG）委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任 期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。 选举完成后第五届董事会各专门委员会人员组成如下： 战略与可持续发展（ESG）委员会：许拉弟、童建明、钟 朝宏、毛杰、陈金龙，其中许拉弟先生为主任委员（召 ...

一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十九次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场表决方式召开， 会议通知于 2025 年 6 月 5 日以书面、短信方式发出。会议由监 事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2025-33 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议 案》 为进一步完善公司治理结构，同意选举童建明先生为公司第 五届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员和薪酬与考核 委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第五届 董事会换届之日止。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2025 年 6 月 12 日 2 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-32 经董事会审议并表决，通过以下决议： 第五届董事会第一百四十六次会议决议公告 会议审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议 案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正 常运作，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，同 意选举童建明先生为公司第五届董事会战略与可持续发展（ESG） 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百四十六次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室召开。 会议通知于 2025 年 6 月 5 日以书面、短信方式发出。本次会议 应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长许 拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 峨眉山旅游股份有限公司 二、会议审议情况 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2025 年 6 月 12 日 委员会委员和薪酬与考核委员 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于峨眉山旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1．公司章程； 2．公司第五届董事会第一百四十五次会议决议公告； 3．公司第五届监事会第一百二十八次会议决议公告； 【2025】中伦成律（见）字第 014014-0025-060901 号 致：峨眉山旅游股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-31 峨眉山旅游股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情形； 2．本次股东大会涉及变更前次股东大会决议，具体如下:本 次股东大会审议通过的《关于终止<关于拟收购全资子公司使用 募集资金建成的部分资产议案>的议案》涉及变更2015年7月25日 刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《2015年第二次临时股东大会决议公告》中审议通过的《关于拟 收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议时间 现场会议时间为：2025年6月9日15:00； 网络投票时间为：2025年6月9日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间 1 2025年6月9日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 2025年6月9日9:15-15:00期间的任意 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-30 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百四十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 9 日召开公司 2025 年 第一次临时股东大会，并于 2025 年 5 月 23 日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-29）。本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式 进行，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本 次股东大会的有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2025 年第一次临时股东大会 1 （二）会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 四十五次会议审议通过了《关于召开 2025 ...

中经记者庄灵辉卢志坤北京报道 相应交易不构成关联交易，但涉及募投项目实施主体变更。因此，峨眉山A于2015年7月召开2015年第 二次临时股东大会，审议通过了相关交易议案。 "2014年开始，公司开始着力打造'大峨眉国际旅游区'，通过构建'成都—乐山大佛—峨眉山—洪雅柳江 —眉山'的双向精品文化旅游线路，形成游客东进西出和西进东出的旅游大环线，以推动'大峨眉'景区旅 游人数的快速增长。"对于相应收购的原因，峨眉山A方面表示，此次收购是为保证打造"大峨眉国际旅 游区"规划及工作的整体性和资产权属的统一性。 发起近10年，且所涉项目已结项近1年后，峨眉山旅游股份有限公司（000888.SZ，以下简称"峨眉山 A"）一项资产收购计划突然被宣布终止。 日前，峨眉山A宣布，终止拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产。 峨眉山A此次终止的收购计划发起于2015年，且涉及其2013年定增募投项目峨眉雪芽茶叶生产综合投资 项目（以下简称"茶叶项目"），该项目由峨眉山A全资子公司洪雅峨眉雪芽茶叶有限公司（以下简 称"洪雅公司"）负责实施。 《中国经营报》记者注意到，峨眉山A本计划收购上述茶叶项目二、三期工程，并拟将该项目功 ...

峨眉山旅游股份有限公司 关于终止拟收购全资子公司使用募集资金 建成的部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购资产交易概述及进展 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-28 （二）监事会审议情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2015 年 7 月 7 日召开第五届董事会第五十三次会议、2015 年 7 月 24 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟收购 全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》，拟收购洪雅 峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称"洪雅雪芽公司"）"峨眉雪 芽茶叶生产综合投资项目洪雅雪芽二三期工程"，具体包括在建 工程和对应的土地使用权，同时受让与该等资产有关的洪雅雪芽 公司尚未支付的应付工程款。根据四川天健华衡资产评估有限公 司于 2015 年 6 月 26 日出具的《评估报告》(编号:川华衡评报 〔2015〕74 号)，拟收购资产评估值为人民币 8,414.79 万元，经 双方协商，决定以评估值为参考，最终资产转让价格为:拟收购 1 资产的账面价值 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-27 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事、总经理马令先生提交的书面辞职报告。 马令先生因工作原因，辞去董事、董事会战略与可持续发展 （ESG）委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经 理的职务，其辞职后不再担任公司任何职务。内容详见公司 在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于公司董 事、总经理辞职的公告》（公告编号：2025-22）。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控 股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司提名，公司 第五届董事会第一百四十五次会议审议通过了《关于选举公 司非独立董事的预案》，提名童建明先生（简历详见附件） 为公司第五届董事会董事候选人，拟选举童建明先生为公司 第五届董事会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起至 本届董事会换届之日止。公司董事会提名委员会对董事候选 人进行了审核并提出了建议。该预案尚需提交股东大会审议 通过。 经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第一 百四十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》， 同意聘任童建明先生为峨眉山旅游股份 ...

峨眉山A公告，公司决定终止拟收购全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司使用募集资金建成的部分资 产，包括在建工程和对应的土地使用权。原定交易价格为5540.43万元。此次终止收购因洪雅雪芽公司 所持土地为工业用地，无法办理分宗及转性，经多次协商沟通仍无法完成土地所有权证办理。终止收购 不会对公司生产经营产生不利影响。 ...