国泰君安证券股份有限公司 关于峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"峨眉山股份"或"公司"）2013 年度非公 开发行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对峨眉山股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，现将 核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通 过，以及 2013 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中 国证监会证监许可[2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 股票的批复》核准，公司于 2013 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额 479,999,99 ...