独立董事：钟朝宏、毛杰、陈金龙 2024 年 3 月 27 日 2 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024年第一次独立董事专门会议于 2024年 3月 27日在公司会议 室以现场结合视频的方式召开。经全体独立董事同意推举钟朝宏 先生主持本次会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独 立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经与会独立董 事审议形成决议如下： （一）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案》 经核查，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易均属 于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素， 体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方 输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别 是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业 务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深 交所的有关规定。因此，同意将此议案提交董事会及股 ...