董事会提名委员会工作细则 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年 1 月 1 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化公司董事会成员组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三 ...