一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十四次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生以通讯方式参与 表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2023 年半年度报告摘要》《2023 年半年 度报告》。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-026 现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 ...